Categorías

Entradas recientes

  • CFDI – Opción de Prórroga en Complemento de Pagos   A través del Segundo Anteproyecto de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018, dada a conocer por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el 16 de febrero de 2018, se da a conocer una prórroga en materia de Comprobante Fiscal […]

    Leer más
  • Venta nacional sector automotriz mexicano   La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), junto con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), reportaron que durante enero de 2018 se comercializaron un total de 109, 145 unidades, cifra 11.5 por ciento menor que en enero 2017. Entre los principales jugadores de participación de mercado […]

    Leer más
  • Declaraciones Informativas   De conformidad con el artículo 9° fracción X de las Disposiciones Transitorias de 2014 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se tiene que las declaraciones informativas que se presentaban a más tardar el 15 de febrero del ejercicio siguiente, ya no deben presentarse para el ejercicio de 2017. Entre las […]

    Leer más
Oct
10th

Boletín Consultoría No.1 – Octubre 2014

Categories: Impuestos | Etiquetas:

Certificación en Prevención de Lavado de Dinero (LPD)

El pasado 2 de Octubre de 2014, La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB) emitió disposiciones de carácter general para certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

A principios de año la CNBV se propuso y se faculto en Ley que se certificaran los profesionales antes descritos para dar este tipo de servicios a entidades sujetas a supervisión por parte de la CNVB, ya que se prevé que existan revisiones por parte de auditores externos que coadyuven a la labor de supervisión de la CNVB. La certificación también tiene como propósito que exista mayor confianza y mejoras sustantivas en esta materia en el sistema financiero mexicano.

Existirá un proceso de evaluación formal para que los profesionales en la materia obtengan la certificación.

Se prevé que en enero de 2015 se tenga listo el proceso por parte de la CNVB tanto para certificar a profesionistas en lo individual como a Firmas en su conjunto.

Un auditor / asesor certificado en la materia garantizaría un mayor grado de confianza para lograr una correcta prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, mediante el cumplimiento de la legislación correspondiente y buenas prácticas en materia de Control y Prevención.

Share