Diagnóstico sin compromiso
Tu operación tiene riesgos ocultos.
Nosotros los encontramos.
Nosotros los encontramos.
Diagnóstico de control interno, matriz de riesgos y documentación de procesos para empresas que quieren operar protegidas.
43+
Años combinados
150+
Empresas asesoradas
8
Sectores cubiertos
¿Qué incluye el diagnóstico?
Asesores del Banco Mundial
en control interno y riesgos
en control interno y riesgos
0
PyMEs asesoradas
#0
Posición nacional
0
Colaboradores
0
Clientes internacionales
Impacto económico
¿Cuánto te cuesta NO
tener control interno?
Estimaciones conservadoras basadas en nuestra experiencia con empresas de $100-1,000+ MDP en ingresos.
Duplicidad de funciones
Eliminar puestos redundantes
15-25% de actividades duplicadas entre áreas. Reorganizar funciones reduce nómina sin afectar operación.
Ahorro estimado anual
$1.8M
2-4 posiciones reasignadas
Reprocesos y retrabajo
Recuperar horas productivas
20+ horas semanales en retrabajo = 1,040 hrs/año. Medio FTE dedicado a rehacer lo que ya se hizo.
Ahorro estimado anual
$960K
~1,040 horas recuperadas
Fraude y pérdidas
Prevenir pérdidas por fraude
60% de empresas sin control sufren fraude. Controles preventivos reducen exposición hasta 80%.
Exposición reducida
$2.5M
en riesgo mitigado
Impacto total estimado al año
$5.2 MDP
en ahorro y riesgo mitigado para una empresa mediana
3x
ROI promedio del proyecto
✗ Sin control interno
Documentos sueltos y sin versionar
Alertas que nadie atiende
Reprocesos cada semana
Roles duplicados y difusos
✓ Con MXGA implementado
Matriz de riesgos activa
Narrativas de proceso claras
Controles activos y medibles
Equipo capacitado y alineado
¿Te suena familiar?
Señales de que tu empresa
opera sin protección
opera sin protección
Si identificas 3 o más, tu operación tiene riesgos que te están costando dinero.
Duplicidad de funciones
Múltiples personas haciendo lo mismo sin saberlo. Nómina inflada y responsabilidades difusas.
Riesgo operativo
Reprocesos constantes
Información capturada dos veces, reportes que no cuadran. Horas perdidas cada semana.
Pérdida de eficiencia
Controles de IT débiles
Sin revisión de accesos, respaldos ni seguridad. Vulnerable a fraude y pérdida de datos.
Riesgo tecnológico
Sin documentación
El conocimiento vive en 2-3 personas. Si se van, el proceso se va con ellos.
Riesgo de continuidad
Riesgos no mapeados
Sin matriz de riesgos, operas a ciegas. Los problemas llegan cuando ya son crisis.
Riesgo financiero
Excel como sistema
Hojas de cálculo manuales para procesos que deberían tener controles automatizados.
Riesgo de datos
Metodología
De diagnóstico a implementación
en 4 fases
en 4 fases
Nuestra ruta probada para transformar tu operación.
01
Levantamiento
Entrevistas, recorridos y validación de sistemas.
→
02
Diagnóstico
Valoración de riesgos, controles e informe detallado.
→
03
Validación
Reuniones con directivos y dueños de procesos.
→
04
Implementación
Matriz J-SOX, narrativas y capacitación.
→
Servicios
Soluciones de control y riesgo
Todo lo que tu empresa necesita para operar protegida.
Auditoría Interna
Evaluación independiente de operaciones y cumplimiento.
Control Interno
Diseño e implementación bajo COSO y SOX.
Gestión de Riesgos
Matriz de riesgos, valoración y mitigación.
Documentación
Narrativas, flujos y procedimientos estandarizados.
Controles de IT
Revisión ISACA y COBIT de infraestructura.
Prevención de Lavado
Cumplimiento LFPIORPI y controles anti-fraude.
Credenciales
Respaldo de clase mundial
26
Años líder del equipo
150+
Empresas asesoradas
#17
Firma a nivel nacional
250+
Colaboradores
Banco Mundial
Asesor en control interno y administración de riesgos para sector gobierno.
Soc. Hipotecaria Federal
Creación de mejores prácticas operativas, base para la transformación de FOVI en SHF.
Gobierno Federal
Prevención de operaciones ilícitas y controles para el sector público.
Equipo
Liderazgo senior
Más de 4 décadas de experiencia combinada en control interno y consultoría de riesgos.
26
Años de experiencia
CP. Alberto Gómez
Auditor y Consultor Senior
Liderazgo en diseño e implementación de controles internos, administración de riesgos y prevención de fraudes. Ha asesorado empresas con ingresos superiores a $1,000 MDP.
17
Años de experiencia
LAE Héctor Ibarra
Auditor y Consultor
Especialista en COSO, Sarbanes-Oxley y diseño de controles. Ha fortalecido la eficiencia operativa en sectores automotriz, financiero e hipotecario.
Marcos normativos
Metodología internacional
ISACA
COBIT
SOX
J-SOX
COSO
BPMN
Sin compromiso
Solicita tu diagnóstico inicial
Una llamada de 30 minutos para entender tu operación y definir el alcance.
